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查看PDF原文公告日期：2019-12-31
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2019-045马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2019 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第二十六次会议以书面决议案形式召开，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议通过如下决议：一、批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签署《日常关联交易协议》。详见公司与本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于与中国宝武钢铁集团有限公司签署〈日常关联交易协议〉的关联交易公告》（公告编号：2019-047）。二、批准公司关于 2019 年度资产报废处置的议案。本次报废固定资产原值约为人民币 3.1 亿元，净值为人民币 0.29亿元。三、同意公司董事、总经理钱海帆先生辞去公司总经理职务，自董事会同意之日起生效。钱海帆先生因工作变动，近日向董事会递交辞呈辞去公司总经理职务。钱海帆先生辞去公司总经理职务以后，继续担任公司董事。钱海帆先生与董事会无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。钱海帆先生所负责的公司相关工作已进行交接，其辞去公司总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。四、聘任王强民先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第九届董事会任期届满止。王强民先生简历见附件。五、增选并提名王强民先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。六、同意公司副总经理陆克从先生辞去公司副总经理职务，自董事会同意之日起生效。陆克从先生因工作变动，近日向董事会递交辞呈辞去公司副总经理职务。陆克从先生与董事会无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。陆克从先生所负责的公司相关工作已进行交接，其辞去公司副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。七、批准公司 2020 年第一次临时股东大会议程，股东大会拟于2020 年 3 月 5 日（星期四）下午 1：30 在安徽省马鞍山市九华西路 8号马钢办公楼召开。公司将根据相关法律法规及公司章程的规定发出股东大会通知。上述第一项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其他议案的表决的结果均为：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。马鞍山钢铁股份有限公司董事会2019 年 12 月 30 日附件：王强民先生简历王强民先生，49 岁，硕士，高级经济师。王先生自 1992 年 7 月参加工作，历任梅山公司副总经理、总经理兼梅盛公司董事长，梅山公司总经理，梅钢公司常务副总经理、总经理；2018 年 1 月至 2019年 2 月任梅钢（梅山）公司总经理、党委副书记；2019 年 2 月至 2019年 12 月任中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业发展中心总经理。截至目前，王先生还兼任宝山钢铁股份有限公司董事。[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600808股吧 http://600808.h0.cn
公司名称：马钢股份
股票代码：sh600808
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：普钢
所属地区：安徽
公司全称：马鞍山钢铁股份有限公司
英文名称：Maanshan Iron & Steel Company Limited
公司简介：马钢股份公司是中国特大型钢铁联合企业和重要的钢材生产基地，是中国最大钢铁生产和销售商之一。公司主营业务为黑色金属冶炼及其压延加工与产品销售、钢铁产品延伸加工、矿产品采选、建筑、设计、钢结构、设备制造及安装、技术咨询及劳务服务等。公司以结构调整、创新...
注册资本：77.7亿
法人代表：丁毅
总 经 理：任天宝
董 秘：任天宝
公司网址：www.magang.com.cn;www.magang.com.hk
电子信箱：mggf@baowugroup.com
